Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.3.2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

2.3.3. Рассмотрение отчёта о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год.

2.3.4. Отчет внутреннего аудитора о работе службы внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти» за 2024 год. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита на 2025 год.

2.3.5. Отчет специалиста по рискам ПАО «Порт Тольятти» о проделанной работе за 2024 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"

П.В. Королев

3.2. Дата 05.02.2025г.